第一届董事会第一次会议圆满结束

河北凌寒科技有限公司第一届董事会第一次会议于2025年10月5日在线上平台顺利召开，会议审议并通过了多项重要决议，标志着公司治理结构进一步完善，为后续战略发展奠定了坚实基础。

会议基本情况

会议时间：2025年10月5日

会议地点：线上平台

会议性质：第一届董事会第一次会议

出席人员

出席会议的董事包括：马蘅岩、龙仁杰、程帅博、何磊、尹毅、杨朋蕾、张若熙、邹江。监事班浩林列席本次会议。

会议决议

1. 任命马蘅岩担任子公司河北凌寒文化产业发展有限公司董事长。
2. 任命何磊担任子公司河北凌寒文化产业发展有限公司经理。
3. 任命马蘅岩担任子公司河北凌寒文化产业发展有限公司财务负责人。
4. 将子公司所持有的石家庄市薪合企业管理服务有限公司50%的股权全部转移至河北凌寒科技有限公司名下。
5. 同意设立全资子公司河北若熙物联网科技有限公司。

会议意义

本次董事会的召开，不仅是公司法人治理结构的重要里程碑，也体现了公司在多元化发展战略上的坚定步伐。通过明确子公司管理架构、优化资产配置、推动新业务布局，公司正朝着规范化、专业化、集团化方向稳步迈进。